今年前5個月全球加密貨幣竊取與詐騙損失高達13.6億美元，中國Wotoken騙局便占了10億美元

自詡為全球首家區塊鏈鑑識公司的CipherTrace，在本周公布了今年前5個月的加密貨幣犯罪活動，指出在此一期間，有關加密貨幣竊盜、駭客及詐騙的損失，高達13.6億美元，其中貢獻最大的是發生在中國市場的Wotoken詐騙案，占了10億美元。

Wotoken被視為是一場龐式騙局，它在2018年7月以區塊鏈為名推出了Wotoken錢包，對外宣稱只要存入價值1,000美元的加密貨幣，就能換取等值的WOR幣，並參與加密貨幣的套利投資：在不同的交易平臺上買賣加密貨幣，以賺取中間的價差，並說每天的投資報酬率可達0.25%到0.5%，同時它也採用多層次傳銷架構，只要拉進新人，就可得到WOR幣。

然而，投資人在2019年的12月底發現，該錢包已無法交易或領錢，之後即被關閉，在短短的一年半，Wotoken吸引了71.5萬名投資人註冊，集資超過77億元人民幣（10.9億美元）。

這場騙局的受害者應該不只位於中國本土，因為連加拿大的不列顛哥倫比亞證券委員會，都曾在2019年的10月發出警告，指出Wotoken的高獲利與傳銷模式都是高風險投資的經典警報，呼籲投資人要多加留意。

其它在此一期間的詐騙案，則多半以武漢肺炎（COVID-19）為幌子，詐騙犯通常偽稱自己是合法機構，向投資人募集加密貨幣以救助受害者。

CipherTrace也公布了在2019年，接收最多犯罪加密貨幣的國家，第一名為芬蘭，在2019年所有犯罪所得的比特幣中，就有12.01%流入芬蘭，而當地的交易平臺LocalBitcoins即占了99%，居次的是俄羅斯的5.23%，英國則排名第三。這些比特幣可能來自於黑市交易、勒索軟體、駭客行動，或其它以加密貨幣交易的非法行為。