犯罪集團的虛擬貨幣錢包去年進帳140億美元，創紀錄

區塊鏈分析業者Chainalysis本周公布了加密貨幣犯罪趨勢研究報告，指出犯罪集團用來接受非法交易的加密錢包在2021年總計進帳了140億美元，創下歷史紀錄，比2020年的78億美元增加了79%。

然而，加密貨幣並不僅受到犯罪集團的青睞，去年全球加密貨幣的交易量達到15.8兆美元，比2020年成長了567%，大勝犯罪集團的成長率。

事實上，在2019年時，非法加密貨幣交易的規模占所有加密貨幣交易的3.37%，2020年則降至0.62%，去年再減少至0.15%，代表加密貨幣絕大多數都是合法且正常的交易。

值得注意的是，在去年犯罪集團的非法交易中，有高達78億美元是來自詐騙，特別是所謂的「拉地毯」（Rug Pull）詐騙，意指專案開發者向大眾強力推廣，吸引投資者大量買進後，再宣布放棄專案並直接捲款潛逃，去年最有名的當屬Thodex詐騙案。

Thodex為一土耳其的加密貨幣交易中心，在去年3月以發放免費狗狗幣予新註冊用戶為噱頭，吸引了龐大數量的新用戶，然而，該公司執行長卻在4月宣布暫停交易，且執行長人間蒸發。根據區塊鏈情報業者Whitestream的統計，Thodex從2020年8月到2021年2月間，匯出了5,000個比特幣，價值約1.25億美元，疑似該平臺的套現操作。隨後更有媒體報導，Thodex總計盜走的投資人款項約為20億美元。

除了78億美元屬於詐騙收入之外，去年還有32億美元的加密貨幣遭竊。

Chainalysis建議，為了強化加密貨幣領域的安全，除了需要執法機關持續追查與扣押非法加密貨幣之外，也應協力對抗勒索軟體的威脅，打擊基於加密貨幣的洗錢行為，關注國家級駭客於加密貨幣犯罪行動中所扮演的角色，以及小心新興的非同質化代幣（NFT）詐騙案。