FTX創辦人SBF遭巴哈馬警方逮捕

巴哈馬警方於本周一（12/12）逮捕了FTX共同創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），並準備將他引渡回美國。

巴哈馬法務部長Ryan Pinder表示，該國是收到美國的正式通知，顯示SBF面臨美國刑事指控，可能會要求引渡。此外，巴哈馬總理Philip Davis亦說，巴哈馬及美國在追究與FTX相關事件的個人責任上享有共同利益，在美國對SBF提出刑事訴訟的同時，巴拿馬也會繼續調查FTX，並繼續與美國及其它國家合作。

美國紐約南區檢察官Damian Williams則證實了巴哈馬政府的說法，還說很快就會公布對SBF的起訴書。《紐約時報》（New York Times）引用消息來源指出，SBF被控電信詐欺、證券詐欺及洗錢等罪名。

不過，FTX也在周一控告巴哈馬政府，宣稱該國政府與SBF聯手，將FTX資產轉移到由巴哈馬控管的加密貨幣錢包中。當時FTX資產忽然被大量移出，外界一度以為該平臺遭到駭客入侵，但隨後巴哈馬證券委員會證實，該機構是在取得法院的命令之後，率先將FTX的數位資產移至該機構的錢包以進行妥善的保管。

另一方面，在FTX聲請破產保護之後接掌FTX執行長的John Ray III，將於今天（12/13）向美國眾議院的金融服務委員會報告他梳理FTX的心得，根據先行公開的文字內容，他說在SBF帶領下的FTX於2021年至2022年間進行一場消費狂潮，大撒50億美元的資金投資與購買了許多不值錢的企業，而且FTX與Alameda Research之間的資產混淆不清，還借給內部人員逾10億美元。

Ray早就說這輩子從未看過有如FTX般混亂的企業內控，他在此一文件中提出的具體例子還包括儲存客戶資產的系統或金鑰缺乏安全控制，缺乏財務及風險管理人員，以及整個集團缺乏獨立治理能力等。