美國正式指控FTX創辦人SBF詐騙投資人

在FTX共同創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）本周一（12/12）於巴哈馬遭到逮捕之後，美國證券交易委員會（SEC）及美國商品期貨交易委員會（CFTC）周二（12/13）分別控告SBF詐騙投資人。

SEC指出，SBF在2019年5月向投資人募集了逾18億美元的資金，當中約有11億美元來自90名美國投資人，他宣稱FTX是個安全且負責任的加密貨幣交易平臺，還說FTX擁有複雜且自動化的風險管理機制可用來保護客戶資產。

然而，SBF卻向投資人隱瞞了許多事，包括私自將FTX客戶的資金轉移到SBF名下的加密貨幣做市商Alameda Research，允許Alameda Research享有特殊待遇，未揭露相關風險，還在Alameda Research使用了混合FTX的資金進行未公開的風險投資、購買房地產與政治捐款。

SEC主席Gary Gensler表示，SBF在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋（脆弱的組織），還告訴投資人這是加密貨幣最安全的建築之一，SBF的行為彰響了加密貨幣平臺必須遵循美國的法令，例如妥善保護客戶資金與拆分具衝突的業務。SEC執法部主任Gurbir Grewal則說，FTX的崩潰突顯了未註冊的加密資產交易平臺可能替投資者與客戶帶來非常真實的風險。

SEC認為SBF欺詐性地向投資人募集數十億美元，並濫用屬於FTX客戶的資金，違反證券交易法令的反詐欺規定。

至於CFTC則同時控告了SBF、FTX與Alameda Research，指控它們涉及數位商品銷售的詐騙及重大不實陳述，更說這些被告的行為讓FTX客戶損失超過80億美元。