美國控告加密貨幣交易平臺KuCoin

美國司法部及美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）周二（3/26）分別控告加密貨幣平臺KuCoin，指控該平臺涉及洗錢及違反美國的《商品交易法》（Commodity Exchange Act，CEA）與CFTC規定。

KuCoin是在2017年由Chun Gan與Ke Tang兩名中國公民所創立，並於2021年推出自家加密貨幣KuCoin Token，目前該平臺提供超過750種加密貨幣的交易服務，支援逾20種語言，號稱是全球前五大加密貨幣交易平臺，24小時的交易規模超過32億美元。

美國司法部本周指控KuCoin、Gan與Tang違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA），沒有註冊匯款業務，也沒有維護適當的反洗錢計畫（Anti-Money Laundering，ALM），助長洗錢活動。

根據美國的調查，在2023年7月以前，KuCoin並不要求客戶提供任何身分資訊，就算之後收到美國聯邦政府針對該平臺展開刑事調查的通知之後，才針對新客戶採用了「了解你的客戶」（Know Your Customer，KYC）計畫，但該計畫也僅適用於新客戶，並未要求現有客戶出示身分，也從未提交過任何必要的可疑活動報告，而且雖有大量的美國客戶，卻從未於美國註冊過期貨或匯款業務。

此外，KuCoin還試圖隱藏美國客戶的存在，積極阻止美國客戶在開設帳號時表明自己的身分。調查亦發現KuCoin被用來當作暗網、惡意軟體、勒索軟體與詐欺案件的洗錢平臺，自2017年以來，該平臺已收到超過50億美元的可疑與犯罪收益，流出的犯罪收益亦超過40億美元。KuCoin最吸引客戶的要點之一就是它提供匿名服務。

美國司法部指出，Gan與Tang皆被指控違反《銀行保密法》及無照經營匯款業務，每項罪名最高可判處5年刑期。

至於CFTC則聲稱負責經營KuCoin的多家公司多次違反《商品交易法》及CFTC規定，包括在從未註冊的情況下提供期貨服務，要求相關業者歸還非法所得，支付罰款，亦尋求永久禁令。

美國對KuCoin的指控類似去年對幣安（Binance）所採取的行動，消息傳出後，KuCoin Token下滑超過10%，目前的價格落在12.52美元左右，KuCoin當天也透過X表態，表示該平臺目前仍正常運作，用戶資產非常安全，已交由律師調查訴訟事宜，同時強調該平臺尊重各國法律並遵守相關規定。