數日前， XREX 一位印度用戶提幣的錢包地址，觸發系統防洗錢機制，提幣被系統阻擋。經團隊深度調查，發現該錢包屬投資詐騙團體，長期以高報酬比特幣投資為餌，自 2017 年底開始連續詐騙，最近一次，就有上千人受害，不法吸金超過 2,000 筆，共約 9,000萬台幣。

XREX 於此揭露此詐騙集團的國籍、惡意工具、程式碼、管理後台、共犯開發商、網域清單、IP清單、錢包清單、資金流向等，並已第一時間通知國際加密貨幣防洗錢組織 CDA。

調查報告總結：

• 受害人數：最近一次，全球超過 1,000 人受害，轉帳 2,079 筆。

• 不法吸金：最近一次，不法吸金 205.4925067 BTC（目前市價約9,000萬台幣）。

• 不法集團：奈及利亞 “Operation N-Fiverr”。

• 作案時間：2017 年至今。

• 共犯開發商：奈及利亞開發商 iPongDev.Tech，主要使用 PHP+Laravel。

• 網站：超過 30 個不同的獨立網站，但都是基於 iPongDev.Tec 套件修改而成。

• 竊取護照、註冊人頭戶：透過要求受害者入金前 KYC，竊取護照與個資，再去其他交易所註冊洗錢用的人頭戶。受害者不但被騙錢，更可能成為洗錢人頭。

• 吸金錢包：自有鏈上錢包與交易所錢包（ Remitano、Gemini ）混用， XREX 團隊目前調查到 48 組錢包住址，參閱文末附件二。

• 網域與 IP：目前調查到 49 組網域與 13 組 IP，參閱文末附件一與附件三。

提幣觸發防洗錢機制 系統即時攔截

一名 XREX 印度用戶申請提幣，提幣錢包觸發 XREX 使用的 CipherTrace 防洗錢模組，系統成功阻擋，我們也第一時間聯繫用戶，根據用戶提供的網域，立即對此可疑的高風險錢包住址 1BT5vBb9WKudUAX51jiWi3pAawobD3mZwM 展開調查並追蹤金流。

比特幣投資詐騙 高報酬引誘上鉤

此詐騙集團架設比特幣投資平台，引誘受害者註冊會員，平台會給受害者 20 美元獎勵金，再推給受害者不同等級的超高投報方案，最小投資金額從 1,000 美元到 50,000 美元不等。

當受害者獲得一定報酬，申請提幣時，詐騙集團會操作客服系統向受害者宣稱，依據其公司政策，用戶必須再充值獲利的 10% 到 20% ，才會核准用戶的提幣申請。即使再充值，詐騙集團仍會搬出各種理由，要求用戶繼續充值，例如要先支付交易手續費，才能核准提幣等等。

我們發現，即便受害者覺得有異，大多會自我欺騙，繼續投入資金，只求圓個高報酬的大餅夢。連續提幣失敗，受害者終將起疑，此時，客服（詐騙集團）開始拒絕回應，當然也不會處理任何提幣申請。

此 N-Fiverr 詐騙集團，委外開發多個投資詐騙平台，並提供受害者多種投資入金方式，包括比特幣、 以太幣、 Paypal 行動支付、銀行轉帳等。 用戶匯款後，由於網站沒有自動驗證充值機制，用戶必須自己把匯款紀錄拍照上傳。

高報酬、低風險、高額佣金，全都是詐騙集團的手法

N-Fiverr 詐騙集團利用高投報的投資方案，以每天能有 30% 以上投資收益為誘餌，再以介紹人可獲取高額佣金為輔，吸引更多用戶註冊。基本上，不管商品如何包裝，只要是每日 10% 投報率或每月 10% 投報率以上，又號稱低風險、幾個月內就回本，都必須警覺，這都是詐騙集團的話術。

N-Fiverr 成員會分工扮演投資經紀人，經常在社群媒體網站，如 IG 或臉書上發文，內容不外乎是高獲利投資收益截圖、如何快速致富、快速達到財務自由等，並盜取他人照片，以跑車、豪宅與名人合照，營造紙醉金迷的幻想，引人上當。

利用共享虛擬主機 詐騙集團擁有超過30組網站

進一步分析，我們想知道，N-Fiverr 如何操作？吸金多少？又有多少人受害？經過資料的多重比對，我們發現 N-Fiverr 不只經營一個詐騙網站。

N-Fiverr 大部分都把網站放在共享虛擬主機下，我們發現其中在一家使用 Hostinger 的共享虛擬主機，他們在上面就擁有超過 30 個網站，且都使用同一套系統，只是每個網站長相不同，後台機制全都一樣。

透過這些網站的共通性，再借助 Google大神 ( Google Hacking) 來收集資料，我們發現一些受害者之前的通報，其中一個被通報的詐騙網站上，存在目錄列舉漏洞，也讓我們意外發現此詐騙團體研發使用的詐騙網站原始碼。

工具開發商共犯也在奈及利亞

由於詐騙網站功能齊全，我們很好奇，這些網站系統，是詐騙集團自己開發的，還是向某公司購買原始碼？經過我們追查來源，此詐騙集團是向一家奈及利亞接案公司 Ipongdev.tech 購買投資平台原始碼，並委託他們客製化成詐騙網站。

Ipongdev.tech 提供 4 種類型系統，都是使用 PHP + Laravel 開發。在 K 線圖和其他圖表上，則使用 TradingView 和 coinlib.io。

從詐騙網站的後台，可以看到這些受害者的充值紀錄、匯款後的匯款圖片證明、以及提幣申請。有趣的是，所有提幣申請狀態都是「等待處理中」（Pending），根本沒有人成功提款。為什麼？因為這就是一個投資騙局，詐騙集團一定不會讓受害者成功提幣。即使這些受害者發問了好幾百次，詐騙集團就是完全不回應。

受害者個資遭盜用 淪詐騙集團洗錢人頭戶

一收到受害者充值，詐騙集團就立刻把錢轉到個人錢包或交易所。有趣的是，我們發現他們也會讓用戶充值到交易所的錢包，如 Remitano 和 Gemini。我們認為，這些交易所的錢包都是人頭戶。

受害者在註冊詐騙平台帳號時，平台會要求 KYC，請受害者提供護照與其他個資，然後 N-Fiverr 集團再利用這些資料到較不嚴格的交易所開人頭戶。取得人頭戶後，再用人頭戶的錢包，做為非法吸金與洗錢用的錢包。因此，受害者不只被 N-Fiverr 集團詐騙，之後還有可能因淪為洗錢人頭戶，被執法單位調查。

此詐騙集團擁有的一個錢包，最早從 2017 年 12 月就有充值紀錄，我們猜測，他們從 2017 年 12 月就開始詐騙，一波一波，一直到現在還在犯案。

經過我們初步統計，此詐騙集團最新一波詐騙，網站總註冊人數超過 1,000 人，共有 2,079 筆充值紀錄，受害人被騙了 205.4925067 顆比特幣（約 9000 萬台幣）。

為了防止更多人受騙，XREX 公開目前所做的調查發現。雖然此次我們客戶提幣，觸發 XREX 防洗錢系統成功擋下，並未受害，我們仍將使用金流追蹤工具，持續鎖定此詐騙集團金流，調查分析其不法行為，防止更多人受害。若有任何新發現，將再次發文。

如您有發現任何加密貨幣相關的詐騙，歡迎與我們分享： secops@xrex.io 、@huangwayne，希望大家一起研究調查，徹底揭露這些詐騙集團，增進加密貨幣防洗錢社群的特徵資料庫。

附件一：Operation N-Fiverr 集團詐騙網域清單

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附件二：Operation N-Fiverr 集團詐騙錢包地址清單

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附件三：Operation N-Fiverr 集團IP地址清單

IP, Country, ASN

197[.]210[.]64[.]135, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]28[.]149, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]71[.]85, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]54[.]202, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]55[.]59, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]226[.]133, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]84[.]119, Nigeria, AS29465

197[.]210[.]54[.]162, Nigeria, AS29465

105[.]112[.]75[.]23, Nigeria, AS36873

105[.]112[.]97[.]190, Nigeria, AS36873

105[.]112[.]108[.]236, Nigeria, AS36873

105[.]112[.]101[.]160, Nigeria, AS36873

129[.]205[.]124[.]114, Nigeria, AS37148

作者：Sun Huang, Wolf Chan, Wayne Huang, Yoyo Yu @ XREX

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