| 金融詐騙 | 加密貨幣 | BitConnect | 金融犯罪

美國扣押詐騙組織BitConnect價值5,600萬美元的加密貨幣,將出售以賠償受害者

美國司法部指控BitConnect公司以龐式騙局手法,吸引投資人投入總值20億美元的比特幣,犯下加密貨幣史上規模最大詐騙案

2021-11-18

| FBI | 金融詐騙 | 網路犯罪 | 加密貨幣提款機 | QR Codes支付

FBI警告詐騙份子用加密貨幣提款機與QR Code付款機制詐財

歹徒利用加密貨幣的分散式特性提高警方偵查難度,一旦受害者誤入騙局,被騙走的加密貨幣恐無法被追回

2021-11-08

| 加密貨幣交易 | Africrypt | 比特幣 | 金融詐騙

加密貨幣交易中心Africrypt宣稱遭駭,創辦人與價值21億美元的比特幣皆消失

南非這家加密貨幣交易中心創辦人雖宣稱遭駭,但要客戶不要報警隨後神隱,加上投資者的比特幣已被轉移到其他平臺無法追蹤,令人懷疑這可能是一起金融詐騙事件

2021-06-24

| 加密貨幣 | 金融詐騙

報告:駭客去年偷走17億美金的加密貨幣

網路罪犯利用ICO退場詐騙、駭入交易平台及龐氏騙局等手法,盜取全球投資者手中的加密貨幣

2019-01-30

| ICO | 金融詐騙 | 越南

史上最大ICO騙局之一,越南業者吸金6.6億美元、團隊人間蒸發

Modern Tech去年11月利用ICO發行了名為Pincoin的代幣,向投資者宣稱每月最多可取得40%的獲利,向3.2萬名投資人募得6.6億美元,但今年3月該團隊成員全數消失,使得投資人求償無門。

2018-04-16