| 金融詐騙 | 加密貨幣 | BitConnect | 金融犯罪
美國扣押詐騙組織BitConnect價值5,600萬美元的加密貨幣，將出售以賠償受害者
美國司法部指控BitConnect公司以龐式騙局手法，吸引投資人投入總值20億美元的比特幣，犯下加密貨幣史上規模最大詐騙案
2021-11-18
| FBI | 金融詐騙 | 網路犯罪 | 加密貨幣提款機 | QR Codes支付
FBI警告詐騙份子用加密貨幣提款機與QR Code付款機制詐財
歹徒利用加密貨幣的分散式特性提高警方偵查難度，一旦受害者誤入騙局，被騙走的加密貨幣恐無法被追回
2021-11-08
| 加密貨幣交易 | Africrypt | 比特幣 | 金融詐騙
加密貨幣交易中心Africrypt宣稱遭駭，創辦人與價值21億美元的比特幣皆消失
南非這家加密貨幣交易中心創辦人雖宣稱遭駭，但要客戶不要報警隨後神隱，加上投資者的比特幣已被轉移到其他平臺無法追蹤，令人懷疑這可能是一起金融詐騙事件
2021-06-24
史上最大ICO騙局之一，越南業者吸金6.6億美元、團隊人間蒸發
Modern Tech去年11月利用ICO發行了名為Pincoin的代幣，向投資者宣稱每月最多可取得40%的獲利，向3.2萬名投資人募得6.6億美元，但今年3月該團隊成員全數消失，使得投資人求償無門。
2018-04-16