| 加密貨幣混幣平臺 | Blender.io | 洗錢 | 美國財政部 | 制裁 | 北韓 | 駭客 | Lazarus

美國制裁加密貨幣混幣平臺Blender

美國財政部指控Blender協助駭客集團洗錢，包括今年3月盜走NFT遊戲Axie Infinity逾6億美元加密貨幣的北韓駭客集團Lazarus

2022-05-09

| 李家超 | Youtube | 封鎖 | 美國財政部 | 制裁

YouTube關閉香港準下任特首頻道

因應美國政府制裁，YouTube關閉香港準下任特首李家超的競選頻道及帳號

2022-04-22

| 美國財政部 | 制裁 | 加密貨幣業者 | Bitriver

美國針對俄羅斯加密貨幣挖礦業者Bitriver祭出制裁

以協助克里姆林宮逃避美方制裁為由，美國財政部宣布凍結俄羅斯商業銀行TransCapitalBank、由俄羅斯寡頭Konstantin Malofeev領導的逾40多個實體，以及加密貨幣挖礦業者Bitriver位於美國的資產

2022-04-21

| 北韓駭客集團 | Lazarus | 美國財政部 | 加密貨幣 | Axie Infinity | Ronin Network

美國宣稱是北韓駭客Lazarus盜走了Ronin Network上價值6.15億美元的加密貨幣

美國政府追查到駭入Ronin Network、並盜走區塊鏈遊戲Axie Infinity用戶加密貨幣的攻擊者的數位錢包，持有者是北韓駭客集團Lazarus

2022-04-15

| 美國 | 拜登 | 數位資產 | 加密貨幣 | 央行數位貨幣 | CBDC | 美國財政部

美國財政部長宣稱央行數位貨幣發展將耗時數年

隨著美國總統拜登提出草擬數位資產國家政策的行政命令，該國財政部部長Janet Yellen在一場以數位資產為題的演說上，坦言打造央行數位貨幣（CBDC）將是一場耗時數年的嚴峻工程

2022-04-08

| 俄烏戰爭 | 經濟制裁 | 美國財政部 | 金融犯罪 | 加密貨幣 | 勒索軟體

美國財政部警告俄羅斯可能利用勒索軟體、加密貨幣繞過經濟制裁

提防俄羅斯及白俄羅斯政府透過勒索軟體攻擊或加密貨幣網路來規避經濟制裁，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）要求金融機構強化資安，留意可疑加密貨幣金流，並對其客戶執行盡職調查

2022-03-10

| 新疆維吾爾自治區 | 監控 | DJI | 美國財政部 | 投資黑名單

美國政府以侵害人權為由，將DJI等8家中國業者列入投資黑名單

以協助中國政府監控新疆維吾爾族為由，美國財政部將大疆科技、曠視科技等8家中國業者加入投資黑名單

2021-12-17

| 美國財政部 | 監控軟體 | Babel Street | 美國憲法第四修正案

傳美國財政部向監控軟體公司下單以取得用戶資料

科技研究及倡議非營利組織Tech Inquiry調查指出，美國財政部向第三方業者採購監控軟體以執行經濟制裁及追查逃漏稅業者的行為，違反了美國憲法第四修正案規定

2021-11-08

| 美國財政部 | 勒索軟體 | 洗錢 | 加密貨幣交易中心 | Suex | 黑色產業鏈

美國制裁幫勒索軟體駭客洗錢的加密貨幣交易中心Suex

根據美國政府以及華爾街日報的資訊，公司及成員位於東歐的Suex，是墨西哥當地知名的加密貨幣交易中心，至少協助8種勒索軟體進行洗錢，該平臺有高達4成交易涉及網路攻擊，美國財政部宣布對Suex祭出經濟制裁

2021-09-22

| 加密貨幣 | 美國財政部 | 美國國稅局

美國財政部：企業的加密貨幣交易金額超過1萬美元就必須申報

美國國稅局規定組織與個人持有的加密貨幣，必須列入資產申報範圍

2021-05-21

| 美國財政部 | 貨幣監理署 | OCC | 獨立節點驗證網路 | 區塊鏈 | INVN | 穩定幣 | 加密貨幣

OCC允許美國國有銀行加入區塊鏈並以穩定幣交易

OCC在去年9月即闡明，國家銀行與美國聯邦儲蓄機構可替穩定貨幣的發行商提供儲存金帳戶，這次則進一步開放區塊鏈與穩定幣的使用，替貨幣數位化舖路

2021-01-06

| 美國財政部 | 穩定貨幣 | 儲備金帳戶 | 加密貨幣

美國財政部闡明加密貨幣規定，允許國家銀行為穩定貨幣發行商提供儲備金帳戶

對此美國證交會旗下Finhub單位則建議，想把儲備金放在銀行的穩定貨幣發行商最好先與他們諮詢後再行動，以免違反證券法令

2020-09-22