| KuCoin | 美國 | 洗錢

美國控告加密貨幣交易平臺KuCoin

美國司法部指控加密貨幣平臺KuCoin違反《銀行保密法》，助長洗錢活動

2024-03-27

| 趙長鵬 | 幣安 | 美國司法部 | 洗錢

幣安與趙長鵬認了洗錢，趙長鵬卸下執行長職位

幣安承認該公司將成長與獲利置於美國法令之上，未能確實履行該國的反洗錢計畫以及經濟制裁政策

2023-11-22

| 洗錢 | 混幣平臺 | Tornado Cash | 制裁 | 美國財政部 | 北韓駭客集團 | Lazarus

美國制裁替北韓駭客Lazarus洗錢的混幣平臺Tornado Cash

美國財政部指控混幣平臺Tornado Cash涉及多起洗錢活動，包括駭客竊取自區塊鏈網路Ronin Network、以及跨鏈協定Nomad的加密資產

2022-08-09

| OpenSea | NFT | 電信詐欺 | 洗錢

OpenSea前主管因涉及內線交易及洗錢被起訴

美國紐約州檢察官起訴並指控OpenSea前產品經理利用職務之便，事先購買了之後會被推廣的NFT，觸犯電信詐欺及洗錢罪

2022-06-02

| 加密貨幣混幣平臺 | Blender.io | 洗錢 | 美國財政部 | 制裁 | 北韓 | 駭客 | Lazarus

美國制裁加密貨幣混幣平臺Blender

美國財政部指控Blender協助駭客集團洗錢，包括今年3月盜走NFT遊戲Axie Infinity逾6億美元加密貨幣的北韓駭客集團Lazarus

2022-05-09

| 電信詐欺 | 洗錢 | 美國司法部 | Frosties | 加密貨幣 | NFT | 詐騙

美國司法部起訴首起NFT詐騙案

美國司法部起訴成立NFT專案Frosties的二名成員，指控被告以「拉地毯」（Rug Pull）詐騙手法，從投資人手中騙取價值100萬美元的以太幣

2022-03-25

| 加密貨幣 | 詐騙 | 網路犯罪 | 金融犯罪 | 勒索軟體 | 洗錢

犯罪集團的虛擬貨幣錢包去年進帳140億美元，創紀錄

2021年加密貨幣非法交易中，有高達半數是來自所謂的「拉地毯」（Rug Pull）詐騙，專案開發者吸引投資者大量買進後，再宣布放棄專案捲款潛逃

2022-01-07

| 美國財政部 | 勒索軟體 | 洗錢 | 加密貨幣交易中心 | Suex | 黑色產業鏈

美國制裁幫勒索軟體駭客洗錢的加密貨幣交易中心Suex

根據美國政府以及華爾街日報的資訊，公司及成員位於東歐的Suex，是墨西哥當地知名的加密貨幣交易中心，至少協助8種勒索軟體進行洗錢，該平臺有高達4成交易涉及網路攻擊，美國財政部宣布對Suex祭出經濟制裁

2021-09-22

| 奈及利亞中央銀行 | 加密貨幣 | 金融犯罪 | 洗錢

奈及利亞央行命令境內所有銀行與金融機構立即關閉加密貨幣交易帳戶

奈及利亞央行理由是加密貨幣具備重大風險，可能被用來作為洗錢、恐怖主義融資、非法資金或是犯罪活動的工具

2021-02-08

| 美國 | 北韓駭客 | 加密貨幣 | 洗錢

美國打算沒收280個隸屬於北韓駭客的加密貨幣帳號

北韓駭客過去曾攻擊美國加密貨幣交易平臺與交易中心，成功盜走價值2百多萬美元的加密貨幣，美國司法部對此提出民事訴訟，要沒收駭客持有的2百多個加密貨幣帳號

2020-08-28

| 比特幣攪拌器 | bitcoin mixer | Helix | 洗錢 | 金融犯罪

美政府首度控告比特幣攪拌器洗錢

起訴書指出，被告提供的比特幣攪拌器（bitcoin mixer）服務Helix，過去曾協助全球最大暗網交易市集AlphaBay的客戶，陸續將總價值3億美元的比特幣漂白

2020-02-17

| 以太坊 | 區塊鏈 | 北韓 | 洗錢 | 加密貨幣

區塊鏈專家訓練北韓躲避美國制裁，遭FBI逮捕

一名任職於以太坊基金會的區塊鏈專家，遭美方控訴違法指導北韓政府利用區塊鏈與加密貨幣技術洗錢並逃避美國的制裁，可能面臨20年重刑

2019-12-02