| 暗網 | 絲路 | 比特幣 | 電信詐欺

美國扣押了價值超過30億美元的逾5萬個比特幣

檢察官宣稱透過加密貨幣追蹤技術及老式辦案手法,而得以偵破多年前發生於暗網市集的比特幣詐騙案

2022-11-08

| Coinbase | 加密資產 | 內線交易 | 電信詐欺 | 美國證券交易委員會 | SEC

Coinbase產品經理涉嫌內線交易被逮捕

涉嫌加密資產內線交易的Coinbase前員工等3名被告,除了被檢察官指控電信詐欺,美國證券交易委員會(SEC)也同時指控被告違反證券法令,惹來Coinbase的不滿,批評SEC的作法是打算透過一次性的法律行動,試圖將所有的數位資產納入管轄範圍

2022-07-22

| OpenSea | NFT | 電信詐欺 | 洗錢

OpenSea前主管因涉及內線交易及洗錢被起訴

美國紐約州檢察官起訴並指控OpenSea前產品經理利用職務之便,事先購買了之後會被推廣的NFT,觸犯電信詐欺及洗錢罪

2022-06-02

| 電信詐欺 | 洗錢 | 美國司法部 | Frosties | 加密貨幣 | NFT | 詐騙

美國司法部起訴首起NFT詐騙案

美國司法部起訴成立NFT專案Frosties的二名成員,指控被告以「拉地毯」(Rug Pull)詐騙手法,從投資人手中騙取價值100萬美元的以太幣

2022-03-25

| 詐欺 | 詐騙 | 電信詐欺

網路公司主管不到4年盜走公司600萬美元

美國司法部起訴某知名企業員工,以謊稱採購自行開設空殼公司的產品及服務來騙取公款,媒體查出這名員工可能曾任職於電商巨頭樂天

2020-01-07

| 電信詐欺 | 加密貨幣 | 挖礦 | 詐騙 | 比特幣

以投資挖礦為名行詐騙之實,3名男子被逮

美國執法單位起訴以投資加密貨幣為誘餌,從投資人手中吸金7億美元的詐騙分子

2019-12-11

| 電信詐欺 | 詐騙 | AWS | Google Cloud | 身分竊盜 | 冒用身分 | 電腦犯罪 | 挖礦 | 加密貨幣

盜用AWS與Cloud雲端運算挖礦,29歲駭客面臨至少34年牢獄刑責

這名駭客冒用美國民眾的身分租用雲端服務來挖礦,遭盜用的運算資源價值超過500萬美元

2019-10-10

| 遠傳 | AI | 大數據 | 訊號 | 電信詐欺

遠傳用AI揪出電信詐騙犯,上線後每月詐騙電話數減少90%

遠傳電信這幾年透過AI改善自家服務,包括以非監督式學習來優化網路訊號強度,並透過兩套AI模型來揪出電信詐欺,降低了90%的詐騙電話量。

2019-09-19