反洗錢

在今年6到9月間的跨國金融詐騙查緝行動中，國際刑警組織（Interpol）測試了將於明年上線的反洗錢快速回應協定，成功替哥倫比亞一家紡織業者追回被商業電郵詐騙駭客騙走的800萬美元

以自然語言處理（NLP）技術加速負面新聞辨識分類，省下原本要人工查詢大量新聞、將文章複製貼上的時間成本

瑞士政府在發出銀行及證券交易執照給當地區塊鏈業者的同時，也針對加密貨幣頒布了極高標準的反洗錢規定

數位金融時代最大的特色在於，反洗錢人員透過取得大量的用戶資料，包括網路搜尋、影音觀看紀錄與物流資料等，來分析交易是否存在異常，而傳統銀行多是使用靜態資料，如用戶的性別、年齡、地區與職業等為客戶進行風險評級，螞蟻金服法務及合規部高級經理黃元駿表示，「對於數位金融反洗錢來說，最關鍵的就是掌握資料。」